Izvajanje zakonodaje o pranju denarja v računovodskem servisu
BREZPLAČNI E-PRIROČNIK
Izvajalci računovodskih storitev so ravno tako, kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V priročniku prikazujemo, kako se morajo izvajalci računovodskih storitev organizirati, da bodo skladni z zakonodajo.
Kaj boste našli v priročniku?
- Kaj je pranje denarja?
- Katere so ključne naloge, ki jih mora izvesti izvajalec računovodskih storitev?
- Kako izvedemo pregled stranke?
- Kaj je Pravilnik o izvajanju notranje kontrole?
- Kakšen mora biti letni program usposabljanja zaposlenih?
- Kateri so glavni indikatorji, s katerimi lahko prepoznamo sumljive transakcije?